Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO), trage un semnal de alarmă cu privire la amploarea fără precedent a fraudelor fiscale comise de rețele infracționale chineze prin platforme de comerț electronic precum Temu și Shein. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Kovesi a descris un sistem paralel bine organizat, bazat pe subevaluarea valorii bunurilor, divizarea trimiterilor în volume uriașe de colete și utilizarea unor firme-fantomă înregistrate strategic lângă marile porturi din UE.
Procurorul-șef european a detaliat modul în care aceste rețele ocolesc TVA-ul și taxele vamale prin mecanisme sofisticate de tranzit fictiv între state membre. În Belgia, EPPO investighează o fraudă cu un prejudiciu de peste 300 de milioane de euro, în timp ce în Grecia prejudiciul depășește 700 de milioane. Mai mult decât atât, anchetele au scos la iveală conexiuni între aceste fraude și infracțiuni grave precum traficul de arme și incendieri la comandă.
Kovesi avertizează că vulnerabilitățile sistemului vamal european sunt exploatate sistematic și cere o reformă rapidă și coordonată la nivelul Uniunii Europene pentru a opri această ofensivă economică venită prin canale aparent comerciale, dar cu implicații de securitate profundă.
“Un prim mecanism, dacă ar fi să vi-l descriu, a ceea ce vedem când este vorba de grupurile organizate din terțe țări, dar în special cele din China, pentru că importurile din China sunt foarte mari, este legat de frauda la import și aici sunt mai multe mecanisme ce sunt combinate. Spre exemplu, subevaluarea. Ei încearcă să beneficieze de un sistem vamal slab, pentru că ei știu că controalele sunt aleatorii. Vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port. Ca să vă dau un exemplu din Belgia, anul trecut au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Aici e vorba de comerțul electronic,” a subliniat Laura Codruța Koveși.
STUDIU-ȘOC: Temu, Shein și Trendyol strivesc comerțul local din România. Mii de IMM-uri în pericol, zeci de mii de locuri de muncă amenințate
Datele din Belgia, prezentate de Parchetul European, arată că în 2024 au fost înregistrate peste 414 milioane de declarații vamale, ceea ce înseamnă circa 4 milioane pe zi doar pentru comerțul electronic. Acest volum face imposibilă verificarea manuală a fiecărui colet, transformând sistemul vamal european într-o veritabilă vulnerabilitate exploatată sistematic de rețele infracționale, în special din China.
Această realitate are efecte directe și asupra României, unde mediul de afaceri autohton avertizează că platformele asiatice Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol generează o formă de concurență neloială care amenință însăși supraviețuirea comerțului local. Potrivit unui studiu realizat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) în mai-iunie 2025, 7 din 10 firme mici și mijlocii din România estimează o scădere masivă a vânzărilor din cauza acestor platforme. Unele IMM-uri au raportat pierderi de până la 75% din cifra de afaceri, din cauza prețurilor de dumping, a livrărilor directe fără TVA și a lipsei de control fiscal.
Conform experților ARMO, impactul nu este doar economic, ci structural. Lipsa unui cadru de reglementare clar pentru importurile mici prin comerț electronic afectează capacitatea firmelor locale de a susține locuri de muncă, de a investi în inovație sau de a contribui corect la bugetul statului. Temu și Shein, care operează pe modelul B2C cu depozite intermediare în UE și comenzi fragmentate sub pragurile fiscale, riscă să ducă la disponibilizarea a zeci de mii de angajați din sectorul românesc de retail și logistică.
Avertismentul Laurei Codruța Kovesi, potrivit căruia aceste platforme sunt parte a unor mecanisme de fraudă fiscală transfrontalieră, capătă astfel o miză majoră pentru România: nu este doar o problemă de taxe pierdute, ci de protejare a economiei naționale de o ofensivă economică agresivă, tolerată prin pasivitatea sistemelor de control din Uniunea Europeană.
